三安光电股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告-股票频道

  保释金编码:600703 股缩写词:三安光电现象(600703),共享条)编号:临2014-053

  三安光电现象备有较高的快车公司(600184),备有备有较高的快车公司

  第八日届董事会一号举行或参加会议终于公报

  董事会及全部的董事抵押品:、给错误的劝告性国务的或严重的空投,也愿意的的确实性、诚实和十分性由个体和协同承当职责。。

  三安光电现象备有较高的快车公司第八日届董事会一号举行或参加会议于2014年7月11日午前10点以传达决议方法聚集。举行或参加会议应由七名董事列席。,七位董事,举行或参加会议由公司董事林学诚教员掌管。,契合《公司条例》和《公司条例》的有关规定。深思和决议事项如次:

  一、深思经过了决议公司董事长、副主席打手势;

  公司全部的董事挑选,林学诚教员的决议为公司第八日届董事会主席、林志强教员任中华人民共和国第八日届董事会副主席。。

  决议终于:7票同意。。。。 0票支持 0弃权

  二、深思和经过上盟员结合的提案;

  公司第八日届董事会专员:

  1、林学诚教员的决议、林志强教员、阚红竹教员、翁平坦的教员和彭婉华教员是董事会战术开展的盟员。,并林学诚教员的决议路肩董事会战术开展专员会出发;

  2、决议彭婉华教员、孙艳红女儿、阚红竹教员为董事会建造专员会盟员,他还决议彭婉华教员为T建造专员会主席。。

  3、决议翁俊义教员、彭婉华教员、林志强教员是董事会薪酬与资产支配专员会盟员。,并决议翁俊义教员路肩董事会薪酬与估价专员会出发。

  4、决议孙艳红女儿、翁俊毅教员、阚红竹教员为董事会审计专员会盟员,并决议孙艳红女儿路肩董事会审计专员会出发。

  决议终于:7票同意。。。。 0票支持 0弃权

  三、鉴于任务的杂耍而经过了审察。,郭志刚教员辞去公司副总统邮件的提议;

  决议终于:7票同意。。。。 0票支持 0弃权

  公司对郭志刚教员的奉献表现真诚的的谢谢。。

  四、深思和满意、喜欢设立较高的支配人员的提议。

  公司董事长建造,持续设立林志强教员为行政处理者,持续设立王清教员为董事会书桌。。

  由行政处理者建造,持续从事申博太阳城教员路肩公司常务副总统邮件、林海教员任公司副总统。、黄志军教员路肩公司财务总监邮件;设立张家红教员、徐晨珂教员、蔡文碧教员、苏素玉教员任公司副总统。。(个体简历附后)

  决议终于:7票同意。。。。 0票支持 0弃权

  特意地环行的

  三安光电现象备有较高的快车董事会

  2014年7月11日

  附:个体简历

  1、林学诚,中学学历,较高的经济师。先后聚集安溪县第十一届举行或参加会议。、第十二届全国人民代表大会代表、全国政协安溪县六年级次举行或参加会议、第七届常务专员会、泉州市第十二、十三的届举行或参加会议、十四岁、第十五届全国人民代表大会代表、全国政协安溪八县、第九届、第十届、第十一专员会副主席、福建省第十、第十一届、第十二届人民代表大会代表、福建省当权派与当权派家联合会副校长、福建省善行总会兑现校长。福建三安钢铁备有备有较高的快车公司前董事长。、公司六年级届董事会主席,福建三安小圈子备有较高的快车公司在职的董事长、行政处理者。、厦门三安电子备有较高的快车公司表演董事、厦门安美光电现象备有较高的快车公司表演董事、公司第七届董事会主席。

  2、林志强,两年制专科学校学历,经济师,先后路肩过福建省安溪县第十二届全国人民代表大会代表、十四岁、厦门市思明区、第十六届全国人民代表大会代表。湖南三安矿业备有较高的快车公司前董事长、福建三安小圈子备有较高的快车公司董事、副总统、厦门国光工贸备有较高的快车公司董事长、漳州市国光工贸备有较高的快车公司表演董事,。福建三安小圈子备有较高的快车公司在职的董事、福建三安钢铁备有较高的快车公司副董事长。、公司第七届董事会副主席、行政处理者。

  3、申博太阳城,男,出身于1957,硕士学历,桑冈机器制造业公司前行政处理者;桑冈小圈子行政处理者有帮助的;明光、桑冈(002110),公司副总统;桑冈小圈子公司董事、副总统、常务副总统;公司第七届董事会、常务副总统。

  4、黄志军,男,出身于1953,中共党员,中学学历,经济师。他在三明钢铁厂任务;福建三安钢铁备有较高的快车公司财务总监;公司财务总监。

  5、林 海,男,出身于1965,硕士学历,原国际贸易小圈子保税有益公司事情发起人;厦门鑫鼎盛保释金咨询公司备有较高的快车公司研究员;厦门宝龙实业备有较高的快车公司购得行动科科长;厦门三安电子备有较高的快车公司营销处理者;行政处理者有帮助的;厦门市三安光电现象科学与技术备有较高的快车公司副总统;运营心脏副总统、行政处理者。在职的福建海峡两岸照明能源节约总监。。

  6、张家洪,男,出身于1972,博士,台湾信札社前较高的设计、协理。

  7、徐晨科,男,出身于1972,博士,台湾圣银行团雷晶系前较高的设计、分部经理、工业技术工程部副处理者、制程工程部处理者、 工业技术工程部秘书、增长组关系。

  8、蔡文碧,男,1979出身,中共党员,硕士,厦门三安光电现象科学与技术备有较高的快车公司原高球处理者。、行政处理者有帮助的;厦门三安光电现象科学与技术备有较高的快车行政处理者;天津三安光电现象备有较高的快车行政处理者、行政处理者;安排心脏副总统、行政处理者。

  9、苏菊玉,男,1969出身,博士,曾在联英光电现象备有较高的快车公司UMC任务。 小圈子)行政处理者;台湾神达电子新事情投资备有较高的快车公司副总统;水晶表现突出电现象子表演副总统;靖远光电现象(备有)公司副总统;元砷光电现象科学与技术(备有)公司副总统;莲花科学与技术备有备有较高的快车公司副部门处理者、雷晶处理者;广宝电子(单位)光电现象设计;国联光电现象(备有)公司设计;台湾科学与技术(备有)公司设计。

  10、王庆,男,出身于1977,中学学历,武汉晨鸣汉阳纸业保释金部盟员;武汉新波财务支配咨询备有较高的快车公司条例律部处理者;湖北正信糖衣陷阱募捐人;福建三安小圈子备有较高的快车公司总容易搬运副出发;本公司保释金支配心脏副总统、第七届董事会书桌。

  保释金编码:600703 股缩写词: 三安光电现象 编号:临2014-054

  三安光电现象备有较高的快车公司

  第八日届中西部及东部各州的县议会一号举行或参加会议终于公报

  中西部及东部各州的县议会和公司全部的监事抵押品、给错误的劝告性国务的或严重的空投,也愿意的的确实性、诚实和十分性由个体和协同承当职责。。

  三安光电现象备有较高的快车公司第八日届中西部及东部各州的县议会一号举行或参加会议于2014年7月11日午前11点以传达决议方法聚集。举行或参加会议值得三名监事列席。,实到监事3人,契合《公司条例》和《公司条例》的有关规定。举行或参加会议由监事周勤业教员掌管。,举行或参加会议深思经过了决议周勤业教员为中国公民的打手势。。

  开票终于:3票同意。 0 票支持 0弃权

  特意地环行的

  三安光电现象备有较高的快车公司中西部及东部各州的县议会

  2014年7月11日

  保释金编码:600703 股缩写词: 三安光电现象 编号:临2014-055

  三安光电现象备有较高的快车公司

  董事、高管增持备有公报

  公司和买到董事会盟员抵押品、给错误的劝告性国务的或严重的空投,也愿意的的确实性、精确十分的个体和协同职责。

  昔日,公司接阚红竹教员、申博太阳城教员、黄志军教员、王清教员的4个环行的,它经过上海保释金交易所股交易所,详细如次:

  姓 名

  职 务

  购得行动数(库存)

  外汇买入价区间(元)

  流行的主宰量(股)

  红竹红

  董 事

  1,163,400

  13.55-13.80

  2,217,361

  申博太阳城

  董 事、

  常务副总统

  149,862

  13.60-13.80

  683,112

  黄志军

  财务总监

  146,600

  13.60

  613,100

  王 庆

  董事会书桌

  60,000

  13.46-13.48

  60,000

  前述的公司董事、较高的处理者说:购得公司备有是一种个体行动。,由于面色红润的公司的开展现势和最近Susta,购得的备有将由于中间定位法度法规塌下锁定。。

  特意地环行的

  三安光电现象备有较高的快车公司

  2014年7月11日

(职责编辑):HN024)

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