*ST生化:申博太阳城2012年度述职报告_财经

申博太阳城 2012 年度述职交谈

隐名和隐名代表:

自己(申博太阳城)作为恢复生化股份有限公司(以下略语“公司”)直觉届董

相遇的孤独董事,在供职连续,实在尽职,使充分活动孤独董事的功能,严密的按

次要成分公司条例、对构筑L公司孤独董事名人的四轮大马车视图、对预付社会

共有的股权合法权利保卫规则、孤独董事任务条例

经常地请求,刻苦的宣告无罪,确实的照顾相遇,慎思索董事会的查核,给公司

关税关系到事项的孤独视图,深刻公司的现场任务,无效技术维护缠住隐名,异常地中小型股

的合法合法权利。现将 2012 我向隐名报告请示以下任务中间的任务表现:

一、照顾相遇

在我供职连续,公司激起、传唤的董事会、隐名会依据法律顺序举行。,次要圣典

在方针决策和及其他副的早已取得了相关性顺序。,合法无效,因而我心不在焉去过公司的厂长

反杂多的票据及及其他公司事项。清晰地说明列举如下:

2012 年度,这家公司总共从事 11 次董事会,在野外相遇上 5 次,交流相遇 6 次,

我依据董事会的迂回的照顾。,不注意或付托。列席董事会

会相遇时,可以负责思索动机,鉴于专门知识和资格的孤独性、成立、公平

的判别,以严密的的姿态行使赋予公民权,使用专门知识,技术维护公司和隐名的利息。

况且,我也坐在公司的得秒名上 2011 年度隐名大会 2012 秒暂时隐名

会。

二、颁发孤独视图

2012 年度,我注意我的行使职责。,刻苦的宣告无罪,项目知情公司的运作经济状况,与而且 2

名孤独董事一同给公司关事项颁发了孤独视图,董事会确定的科学性与成立性

性及公司最适宜条件开展起到了确实的功能。清晰地说明列举如下:

1、在 2012 年 2 月 13 第五届董事会秒十六次相遇于星期天传唤,为了上面的事实

颁发孤独视图:

公司与相关性公司的金融市和内部打包票;

公司利润分配规或本钱公积金增大;

公司内部把持自身评价交谈;

《会计公司续期条例草案》;

《公司 2010 年度财务交谈由会计公司号无视图。;

《对 2010 资产减值预备年度查核;

《对以 6500 10000元到恢复圈子回复四川龙药均等

的动机》

2、在 2012 年 4 月 26 日传唤的第五届董事会秒十八次相遇上,为了上面的事实

颁发孤独视图:

公司与相关性公司的金融市和内部打包票;

公司利润分配规或本钱公积金增大本钱;

公司内部把持自身评价交谈;

公司资产减值预备和估计困境;

恢复审计机构的摇动

3、在 2012 年 6 月 8 第五届董事会秒十九点钟次相遇于星期天传唤,为了上面的事实项

颁发孤独视图:

董事会决议动机

4、在 2012 年 6 月 29 直觉届董事会初次相遇于星期天传唤,为了上面的事实项发

表孤独视图:

决议公司主席、指定高级完成人员的动机

5、在 2012 年 8 月 30 直觉届董事会秒次相遇于星期天传唤,为了上面的事实项发

表孤独视图:

基础外币基金和外面的打包票特别指向式的

6、在 2012 年 11 月 30 直觉届董事会第五次相遇于星期天传唤,为了上面的事实项发

表孤独视图:

OPTI公司的特别许诺和关系方市规;

刑柱隐名募集圈子偿债相关性市

三、保卫包围者合法权利任务

双面碧昂丝公司的孤独董事。 2012 负责无效地执行孤独董事的行使职责,对

董事会每回认为如何大问题时,都需求。能适合过路人

观、孤独、谨慎小心的行使赋予公民权,技术维护公司和沙尔的合法合法权利。

四、董事会的任务

作为审计委任主席,交谈期内,能依据WI棉纸审计委任部件

监会、深圳证券市所的关系到规则及细则

工作与工作,审读公司年度财务交谈,使充分活动审计委任的时限交谈功能

编纂与教训外观的监视功能,在 2011 在年度交谈生产行动方向中,我有很多主人

传唤审计委任的关系到相遇,复核审计公司田建正信ACC在内的年度审计交谈

计对待,与年度查账员猎狐运动和沟通,知情审计任务的费,审计行动方向中间的屡次

打电话催促主任会计师在商定时间内在内审计交谈,预付审计群众的。

五、及其他事项

1、心不在焉孤独董事建议传唤董事会相遇。

2、心不在焉孤独董事建议酬金或解聘一家会计公司。。

3、心不在焉从事孤独董事从事内部审计机构。

股份有限公司、董事会和完成层的恢复 2012 本年的任务是确实的的。

合群与扶助,表现全心全意地的谢谢!

本交谈

孤独董事:申博太阳城

4月26日13,二

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