大冶特钢:第四届董事会第二十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

联系行为准则:000708一份缩写:大冶特钢公报号:2008-003

            大冶特钢使参与使参与有限公司第四音级届董事会以第二位十三个的部分的会判决公报

公司全体船员及其董事会均为隐名补充辩解。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公报或伟大忽略

大冶特钢使参与使参与有限公司第四音级届董事会以第二位十三个的部分的会于2008年3月3日以书面的、电报传真、邮寄方法收回警告,它是2008年3月13日在公司会室停止的。,会应占董事会的11。,11位董事现实献身于了会。公司监事、上品凑合着活下去人员献身于了会。。公司董事长蔡星海丈夫主持会。。会契合公司条例。、公司条例的公司或企业规则。董事会继后仔细的议论后,停止了决定。,经过以下判决:

一、考察经过了《公司2007年度董事会加工语句》;

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

二、2007年度行政经理加工语句考察经过。;

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

三、公司的年度公报及其摘要已考察经过。;

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

四、考察经过了《公司2007年度财务决算公报》;

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

五、公司经过了2007年的利润分派方案。;

普华永道会计公司有限责任公司审计。,公司2007年度了解净赚323,626,851元,搁浅公司条例的规则,浓缩物10%法定公积金32,362,686元,隐名得益分派291,264,165元,年终未分派利润302,773,977元,隐名分派利润594,038,142 元。董事会的确定,到2007岁暮年终,存货的合计为449。,408,480股为基,每10股派发现钞彩金2元,现钞彩金分派合计89,881,696元,剩余物504,156,下年446元。这种散布,不治理本钱公积金补充物存货的。前述的利润分派方案仍需经满意、喜欢。。

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

六、考察经过了《就对公司2007年期初财务状况表互插定约雇用及其钱停止苗条的的提议》;

公司自2007 年1 月1 日起治理金库2006 年2 月公布的企业单位会计标准,搁浅《企业单位会计标准第第三十八号-T》、柴纳联系人的监督凑合着活下去委任状《启动发行联系的公司消息表现出规格问答第7 号–新旧会计标准过渡打拍子比拟财务会计消息的编制和表现出》(证监会计字[2007]10 号)的规则,该公司在2007年终苗条的了财务状况表定约雇用。。这次苗条的对隐名权益无冲击。详细苗条的表:

项   目 2006年原年根儿数 2007年苗条的后年终数 苗条的钱 备    注

借款46,205,475 87,669,001 41,463,526帐户名称的重行类别,半成品和提出费知识重行类别。

建设定约雇用64,698,147 66,164,778 1,466,631 同上

工程肉体的69,583,108 26,652,951 -42,930,157 同上

应缴税费6,310,697 32,029,620 25,718,923帐户名称的重行类别,应缴完税和倚靠周旋特别基金凑合着活下去机构应并入完税PA。。

周旋工人工钱9,373,114 15,332,284 5,959,170帐户名称的重行类别,原周旋工钱、周旋福利费、与随员工资公司或企业的倚靠周旋特别基金凑合着活下去机构应兼并为M。。

倚靠支出考点150,837,003 158,774,658 7,937,655 同上

预见亏空18,248,196 33,486,344 15,238,148帐户名称的重行类别,原始提出费、法定本钱重行类别为估计亏空。

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

七、考察经过了《公司孤独董事年度公报产生法》(本产生法见同日巨潮信息网http://);

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

八、考察经过了《董事会审计委任状年度审计任务凑合着活下去》(本任务凑合着活下去见同日巨潮信息网http://);

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

九、考察经过了《就续聘会计公司和支出2007年度会计公司审计费的提议》;

2008年,该公司排水普华永道天空中部会计公司使参与有限公司。,失业年。

赞成支出普华永道天空中部会计公司使参与有限公司2007年度决算表审计费160万元。

该公司的孤独董事提早满意、喜欢了雷内的变化。,赞成将提议适用于董事会考察。在考察中,颁发赞成的孤独暗示。

提议的开票产生,赞成者:11票,排斥、0票弃权。

十、考察经过了《就公司2008年度日常相干市估计的提议》;

详细内容在《CO预测》公报中列出。;

孤独董事提早满意、喜欢了提议。,赞成将提议适用于董事会考察;在考察中,颁发赞成的孤独暗示。

对提议的决定,副董事蔡星海丈夫、李松星丈夫、罗明涛丈夫、邵鹏星丈夫、人口集中的大城市丈夫和吴幸免开票。;其开票产生:6票,排斥、0票弃权。

十一、考察经过了《就公司2008年赞颂事项的提议》;   

搁浅产生经营必要和技术转变体式,公司2008年向岸投资合计度不溃 15亿元。公司将搁浅现实资产召唤,依据公司或企业规则操作赞颂。

提议的开票产生,赞成者:11票,排斥、0票弃权。

十二、就董事会决定的提议被以为是

按照公司第四音级届董事会的有效期呼出,搁浅中华人民共和国公司条例、公司条例的规则,公司确定停止董事会的决定。。由公司隐名可取之处和董事会任命,董事会任命蔡星海丈夫。、李松星丈夫、罗明涛丈夫、邵鹏星丈夫、钱刚丈夫、Wen Wu丈夫、王佩希丈夫勋章五的董事会的7个报考者。,任命吴茂青丈夫、周志海丈夫、沈艳丈夫、于亮杰丈夫是第五届董事会的孤独董事。前述的报考者、孤独董事报考者适用于公司2007年年如此度隐名大会采用积聚开票制决定,内侧的,孤独董事报考者应适用于深圳联系市所。:董事报考者、孤独董事报考者简历)。

对任命公司第五届董事会董事报考者,公司的孤独董事表现赞成。。

提议的开票产生,赞成者:11票,排斥、0票弃权。

十三个的、考察并经过聚集公司年度大会警告;

会确定于2008年4月18日午前9时在公司公报厅聚集2007年年如此度隐名大会。

提议的开票产生,赞成者:11票;排斥、0票弃权。

再主要的、三、四、五、九、十、十一、十二项提议尚需适用于公司2007年年如此度隐名大会考察经过。

本公报。

大冶特钢使参与使参与有限公司

董    事    会

2008年3月13日

    

附:董事报考者简历

蔡星海丈夫,男,汉族,生于1944年8月,两年制专科学校教养的,上品经济师,无锡无线电厂原副厂长、无锡买卖乐器敲钟党委办事员、无锡市对外部门贸易委任状副董事。义不容辞的中信广场敲钟(香港敲钟)使参与有限公司副行政经理。、中信广场泰富勤劳部董事。、中信广场泰富无锡办事处首席代表、江阴市兴澄特种钢铁使参与有限公司副主席、江苏泰富兴城特钢有限责任公司副董事长、湖北新冶钢使参与有限公司副主席、公司董事长。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

李松星丈夫,男,汉族,生于1953年12月,香港制定人文科学有某种文科知识的人,至阴船敲钟贩卖部前行政经理、美国本土的岸副总经理统有帮助的。义不容辞的中信广场泰富使参与使参与有限公司副行政经理。、中信广场1616敲钟使参与有限公司非治理董事、江阴市兴澄特种钢铁使参与有限公司主席、江苏太孚兴城特钢使参与有限公司董事长。、湖北新冶钢使参与有限公司主席、中信广场国安使参与使参与有限公司副董事长、中信广场泰富矿业凑合着活下去使参与有限公司董事。。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

罗明涛丈夫,男,汉族,生于1963年7月,工商业凑合着活下去学硕士,曾任交通岸副经理。义不容辞的中信广场泰富使参与有限公司董事、新香港隧道使参与有限公司、香港交通后勤凑合着活下去使参与有限公司、香港西区隧道使参与有限公司、中信广场国安使参与使参与有限公司、中信广场泰富矿业凑合着活下去使参与有限公司、湖北新冶钢使参与有限公司跑的倚靠基础设施定约雇用、环保、特钢、铁矿汁与房地产定约雇用公司董事。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。  

邵鹏星丈夫,男,汉族,生于1949年10月,两年制专科学校教养的,策划,新疆钢铁公司前总行为、厂长有帮助的、江阴市钢铁厂产生方案董事、厂长有帮助的、江阴市兴澄特种钢铁使参与有限公司副行政经理、副行政经理。义不容辞的湖北新冶钢使参与有限公司董事、行政经理、公司董事。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

钱刚丈夫,男,汉族,生于1966年2月,卒业于上海工业制定冶金学系,博士,上品策划,曾任兴城钢铁三炼钢子公司策划、产生技术总监、三钢厂厂长、兴城特钢公司行政经理有帮助的兼董事、副总经理策划、柴纳电灶炼钢学术委任状委员、特钢标明以蓝色铅笔删改委任状。公司义不容辞的董事、行政经理。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

Wen Wu丈夫,男,汉族,生于1960年8月,卒业于武汉钢铁制定炼钢专业,有某种文科知识的人,上品策划,曾任公司技术处(部)副处长、副国务卿、牧师、公司副总经理策划、副行政经理兼总策划、公司董事、武汉捷通金属科技使参与有限公司董事长。、特钢标明以蓝色铅笔删改委任状。义不容辞的湖北新冶钢使参与有限公司副行政经理、公司董事。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

王佩希丈夫,男,汉族,生于1949年11月,卒业于上海复旦制定国家的经济状况专业,制定本科学历,上品会计人员,注册会计人员,曾任上海以第二位钢厂副教长1号。、财务处副董事、处长、副总经理会计人员、上海总会计人员研究会分子。公司义不容辞的董事、董事会草书体大号铅字、总会计人员。公司附设机构,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

孤独董事报考者简历

吴茂青丈夫,男,汉族,生于1942年11月,制定教养的,上品策划,钢铁公司技术大量问询处原副董事、本溪钢铁(敲钟)特钢公司行政经理、本溪钢铁(敲钟)公司副行政经理。柴纳特钢企业单位协会副总经理行为、公司孤独董事。与公司没少许相干,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

周志海丈夫,男,汉族,生于1946年5月,两年制专科学校教养的,上品经济师,无锡绳索厂原厂长、无锡市冶金学工业局副处长、党委办事员、办事员兼党委办事员。义不容辞的无锡市冶金学行业凑合着活下去协会会诊医生、公司孤独董事。与公司没少许相干,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

沈艳丈夫,男,汉族,生于1963年10月,两年制专科学校教养的,注册会计人员,无锡市公有经济税收收入原办事员、无锡市公证会计公司定约雇用经理、部门管理人员、副主任。义不容辞的江苏公证会计公司副总经理会计人员。、公司孤独董事。与公司没少许相干,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

于亮杰丈夫,男,汉族,生于1942年7月,制定教养的,上品策划,江苏无锡减震器厂原副厂长、厂长、江苏无锡电子乐器工业局局长、江苏市无锡方案委任状董事。现已归休。与公司没少许相干,不从事公司使参与,柴纳证监会和倚靠公司或企业部门没对其停止处分。。

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