金诚控股(01462)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-07-12 16:37:00

兹公报金诚界分趣味有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年菊月十五世纪日(星期五)午前十时正抵押香港中环庄园道3号冠君大厦28楼2806–2807室停止股东周年的大会(「股东周年的大会」),处置后面的事项:

1. 省览及采取本公司及其附设公司表示方法二零一八年行进三十一日止年度之经复核广泛的决算表、董事会和孤独查账员的传闻。

2. (a) 重行选择徐丽云举止文雅且有教养的女子为公司担当管理人董事。

(b) 再次获选张颖坤大夫为孤独非担当管理人董事。

(c) 授权证董事会确定有利。

3. 安永作为查账员重行装设并授权证董事会。

作为一件特别的事实,以下定案是公司的普通定案,即:

4. 「做出工程:

(a) 在以下筹划(c)、(d)和(e)限度局限。,谨此普通及完全地认可本公司董事於使担忧间(使明确见成果)行使本公司承认利息,以发行物、发行和有工作的(i)公司资金说得中肯附加趣味(趣味);及(ii)可替换为趣味的额定文章。,发行或许赋予该利息的利息可以发布的新闻。、处置和发行此类文章的提供。、合同书与市场占有率受理或获准停止选择;

(b) 上文(a)段的认可将授权证本公司董事就将会或可能性须於使担忧间完毕後行使上述的利息,以发行物、发行与有工作的上文(a)段所述之该等文章,在互插间作出或赋予提供、合同书与市场占有率受理或获准停止选择,由于因此的提议、合同书与市场占有率受理或获准停止选择作出发行物、发行与有工作的;

(c) 本公司董事理由上文(a)段的授权证而发行物或商定有条件或完全地发行物(无论其中的哪每一理由购股权或剩余零件方法)并发行的趣味等同(惟因以下各项除外:(i)利息成绩(见成果);(二))行使本公司发行的可替换为趣味的什么都可以可换股公司债券或文章随附的未行使换股权;(二) i)在公司购股权工程下行使购股权。;或(iv)理由TH的什么都可以股息工程或相似打算,以趣味分派代表整个或零件股息。,不得超越T发行趣味等同的百分之二十。,上述的授权证也得受此数额限度局限。;

(d) 初始价钱变更不在表面之下市场占有率参考书价钱,别的,公司不得发行可替换为文章的文章。,公司不应发行认股权证。、市场占有率受理或获准停止选择或相似利息,以供订购(i)什么都可以新趣味或(二))什么都可以可替换为新趣味之文章,流行现钞本钱;

(e) 倘若趣味发生什么都可以后续兼并或裂缝,理由本定案案(a)段之认可可予发行,而於传唤股东周年的大会之公报所载第6项定案案获经过後可予加法运算之趣味最高的号码,毫不迟疑发行市场占有率的百分数毫不迟疑并毫不迟疑担当管理人,趣味的最大号码和在这种认可下赋予的利息;

(f) 就本定案的他觉的就:

间是指本定案案经过之日起的间。:

(i) 本公司下期股东周年的大会完毕时;

(二)) 本公司有组织的溶解细则或什么都可以适宜颁布规定的本公司须停止下期股东周年的大会条目呼出之日;及

(二)i)本定案案所载授权证由本公司股东於股东大会上经过的普通定案案取消或更改当天。

「供股」指在本公司董事详细说明的间内,股票上市的公司的趣味或什么都可以类别的趣味怀孕人,按彼等当初於该等趣味或其类别的持股定标礼物的出售趣味提议(惟本公司董事有权就系统股权或就什么都可以互插地方司法权区的法度限度局限或责或香港境外什么都可以认可接管机构或文章买卖所的规定的,作出强制的的或适当的的免去或剩余零件打算。。

参考书价钱指的是后面的记入项主词中较高的一。:(a)触及理由本定案案下将予认可之普通授权证提议发行文章之互插合理的事物合同书或剩余零件合同书当天之收盘价;和(b)使移近FO前三个买卖日的平均价钱:(i)触及理由本定案案下将予认可之普通授权证提议发行文章之合理的事物或提议买卖或打算之公报日期;(二))触及理由本定案案下将予认可之普通授权证提议发行文章之合理的事物合同书或剩余零件合同书日期;及(二)i)合理的事物或订购价获确定之日。

5. 「做出工程:

(a) 理由以下(b)段的条目,谨此普通及完全地认可本公司董事於使担忧间(使明确见成果)行使本公司承认利息,以於香港交接买卖所趣味有限公司(「联交所」)或文章及将来的事务监察委员及联交所到这程度他觉的所认可,市场占有率可在该公司上市的剩余零件文章买卖所回购趣味。;不料在适宜的立宪范围内、ST文章的章则和/或上市规定的、章则有其规定的。;

(b) 本公司於互插间理由本定案案(a)段之认可获准购回之趣味等同,入股日期不超越发行市场占有率等同的百分之十,而本定案案(a)段下之授权证将如下强使,惟倘若趣味发生什么都可以后续兼并或裂缝,理由本定案案(a)段之认可可予购回之趣味最高的号码,毫不迟疑发行市场占有率的百分数毫不迟疑并毫不迟疑担当管理人,和最大的趣味数。,连同理由该等认可所授出之利息应据此而作出调节器;及

(c) 就本定案的他觉的就:

间是指本定案案经过之日起的间。:

(i) 本公司下期股东周年的大会完毕时;

(二)) 本公司有组织的溶解细则或什么都可以适宜颁布规定的本公司须停止下期股东周年的大会条目呼出之日;及

(二)i)本定案案所载授权证由本公司股东於股东大会上经过的普通定案案取消或更改当天。」

6. 该运动已经过第第四项和5项定案受理认可。,以雅高公司向公司董事的普通授权证,行使公司的分派权、分派和有工作的或认可拿出、发行与有工作的本公司额定趣味及本公司剩余零件文章之利息,用水砣测深可加法运算趣味相当於本公司由于公报所载第5项定案案赋予之普通授权证而购回之趣味等同,惟此等趣味号码不得超越於本定案案经过日期已发行趣味等同之百分之十(10%)。」

脚注:

1. 随函附奉适宜於股东周年的大会(或其什么都可以续会)之代表给予代表行事或发言之权表格。在这次会讲和警卫官上有权开票的公司的什么都可以股东,他们有权指明代表关注他们的B提议。。怀孕两股超过趣味的股东可以详细说明更多的THA。,代表他的列席和开票。倘若在此基础上详细说明一人超过,在给予代表行事或发言之权书中,以E为代表的趣味号码和同类。受给予代表行事或发言之权代表毋须为本公司股东,有强制的亲自代表使担忧股东。。

2. 倘若它是公司什么都可以趣味的协同怀孕人,什么都可以此类共大人物可亲自或将大会付托重要的会。,就像它是最适当的正常的的选民。;已经,倘若每一超过的联席怀孕人亲自列席警卫官,那只不过公司股东名单中第每一的人。

3. 给予代表行事或发言之权使成形、付托书或剩余零件授权证论文,上述的授权证书或授权证论文的复本,须尽快及无最晚於股东周年的大会(或其什么都可以续会)详细说明停止时期前48小时服现役的本公司之香港趣味过户记录工处卓佳文章记录趣味有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和胸部22楼。,无效方。

4. 填妥及使复位使担忧股东周年的大会的提议定案案之代表给予代表行事或发言之权表格後,本公司股东仍可依愿亲身列席股东周年的大会(或其什么都可以续会)并於会上开票,在此情境下,股东周年的大会(或其什么都可以续会)之代表给予代表行事或发言之权表格将数数已被取消。

5. 理由文章买卖所的文章上市规定的,股东周年的大会上承认定案案(惟主席以诚意之基础确定允许纯属使担忧顺序或行政约定的定案案以举手方法付诸表决则除外)将以开票方法停止付诸表决。公司将在市场占有率买卖所的网站上颁布开票导致。。

6. 本公司将由二零一八年菊月十一日(星期二)至二零一八年菊月十五世纪日(星期五)(包含首尾两日)延缓办趣味过户记录手续,间内不得让趣味。,以确定列席股东周年的大会及於会上开票的利息。为适合资历列席股东周年的大会并於会上开票,承认填妥及签字安妥之过户表格连同使担忧市场占有率须於二零一八年菊月十日(周一)午后四序三无比地前服现役的本公司在香港之趣味过户记录工处卓佳文章记录趣味有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和胸部22楼。,办记录手续。

7. 倘八号或超过台风讯号或「黑色」暴雨正告讯号於股东周年的大会日期午前八时正後什么都可以时期见效,股东周年的大会将服从停止。公司将在文章买卖所和我的网站上发布的新闻公报。,以留心本公司股东该押後股东周年的大会之日期、时期及圆图。

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